Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@)»: Принять к сведению доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 4.1.Провести анализ причин отсутствия действующих договоров страхования строительно-монтажных рисков по договорам подряда ПАО «МРСК Северного Кавказа» во 2 квартале 2019 года. 4.2. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О ходе исполнения Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 1 квартале 2019 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2019 года»: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества»: 1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества в Комитет по стратегии Совета директоров Общества. 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 23.12.2009 (протокол № 50), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25.03.2016 (протокол № 231). По вопросу № 6 «О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества»: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» – 10 (десять) человек. 1.2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в следующем составе: № / Ф.И. О. / Должность 1 / Андропов Дмитрий Михайлович / Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети» 2 / Обрезкова Юлия Геннадьевна / Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети» 3 / Иванова Татьяна Александровна / Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4 / Пешков Александр Викторович / Начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 5 / Бобков Дмитрий Алексеевич / Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети» 6 / Звягинцева Анна Леонидовна / Главный эксперт управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети» 7 / Осипова Елена Николаевна / Начальник управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети» 8 / Гурьянов Денис Львович / Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9 / Дынькин Павел Борисович / Первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» 10 / Кильчуков Альберт Изатович / Председатель Кабардино-Балкарского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 1.3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.10.2019 № 395. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «31» октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.