Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об образовании коллегиального исполнительных органа, о согласии на совмещение членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций, об утверждении внутренних документов, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу образования коллегиального исполнительных органа: По вопросу № 1: Об избрании членов Правления Общества. Принято решение: 1. Определить численный состав Правления ОАО «Камчатскэнерго» в количестве 7 (семь) человек. 2. Избрать членами Правления ОАО «Камчатскэнерго» следующих лиц: 1) Кондратьева Сергея Борисовича - Генерального директора ОАО «Камчатскэнерго»; 2) Беловол Ольгу Владимировну - первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго»; 3) Кулинича Сергея Анатольевича - заместителя Генерального директора - главного инженера ОАО «Камчатскэнерго»; 4) Швалову Людмилу Владимировну - главного бухгалтера ОАО «Камчатскэнерго»; 5) Кротика Станислава Алексеевича - заместителя Генерального директора по ресурсам ОАО «Камчатскэнерго»; 6) Миронова Сергея Олеговича - заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Камчатскэнерго»; 7) Лаврову Наталью Михайловну - заместителя Генерального директора по сбыту ОАО «Камчатскэнерго». Дополнительная информация по каждому члену Правления: Кондратьев Сергей Борисович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, Беловол Ольга Владимировна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, Кулинич Сергей Анатольевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0,000127%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00000933%, Швалова Людмила Владимировна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, Кротик Станислав Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, Миронов Сергей Олегович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, Лаврова Наталья Михайловна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу совмещения членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций: По вопросу № 2: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Камчатскэнерго» должностей в органах управления других организаций. Принято решение: Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Камчатскэнерго» Беловол Ольгой Владимировной должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки». 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта системы бизнес - планирования ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить Стандарт системы бизнес - планирования ОАО «Камчатскэнерго» с применением с 01.01.2014 (приложение № 1 к решению). 2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 Стандарт системы бизнес – планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» 29.06.2012 (протокол №2 от 02.07.2012). По вопросу № 5: Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями. Принято решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (приложение № 2 к решению). По вопросу № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о Совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Принято решение: Утвердить Положение о совещательном органе ОАО «Камчатскэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 3 к решению). По вопросу № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества». Принято решение: Внести изменения в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества в части изменения приложений №1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту ГКПЗ и отчетности на формы, указанные в приложении № 5 к решению. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 12: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора купли-продажи огнеупорной продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора купли-продажи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 13: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт внешних газоходов котла ст. № 1 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 14: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на капитальный ремонт бака технической воды № 1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 15: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт антикоррозионного покрытия порталов ЗРУ-110 (закрытого распределительного устройства) и ОРУ (открытого распределительного устройства) станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 16: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ-106 (ж/дом Дальняя, 26) до УТ-109 (ж/дом Дальняя, 40) филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 17: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от ТК-207 до ТК-210 с подключением ж/дома по ул. Курчатова, 51 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки По вопросу № 18: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-110 с подключением ж/дома по ул. Звездная, 5/2 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки По вопросу № 19: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от т. «А» по ул. Циолковского, 63/1 до ТУ-1 и ТУ-2 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 26 августа 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» О.В. Беловол 3.2. Дата. «27» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.