Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания - cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосование до проведения годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2011 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, в помещении ОАО «РБК». 2.4. Кворум общего собрания – Номер вопроса повестки дня ОС Число голосов, кот.обладали лица, квл. в список лиц, имеющих право на уч. в собрании Число голосов, кот. обладали лица, принявшие участие в ОС Наличие кворума % 1 318 890 625 232 797 711 73.0024 1 2 318 890 625 232 797 711 73.0024 2 3 318 890 625 232 797 711 73.0024 3 4 318 890 625 232 797 711 73.0024 4 5 318 890 625 232 797 711 73.0024 5 6 (кумулятивное голосование) 2 870 015 625 2 095 179 399 73.0024 6 (кумулятивное голосование) 7 318 890 625 232 797 711 73.0024 7 8 318 890 625 232 797 711 73.0024 8 9 318 890 625 232 797 711 73.0024 9 10 318 890 625 232 797 711 73.0024 10 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним – 1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 2) Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2010 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2010 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 3) Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2011 год ЗАО «Грант Торнтон». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 4) Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Кононова Андрея Николаевича ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 2. Рисухину Марину Вилорьевну ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 3. Чернову Ольгу Владимировну ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 6) Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Лаврухина Сергея Александровича. 2. Моргульчика Александра Моисеевича. 3. Пахомова Владимира Сергеевича. 4. Сенько Валерия Владимировича. 5. Кристофа Франсуа Шарлье. 6. Кирюхина Антона Валентиновича. 7. Осборна Нила. 8. Хаммонда Майкла. 9. Сальникову Екатерину Михайловну. ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Ф.И.О. кандидата «ЗА» Лаврухин Сергей Александрович 245 430 786 Моргульчик Александр Моисеевич 245 431 723 Пахомов Владимир Сергеевич 245 430 786 Сенько Валерий Владимирович 245 430 786 Кристоф Франсуа Шарлье 245 430 786 Кирюхин Антон Валентинович 245 430 786 Осборн Нил 187 681 467 Хаммонд Майкл 187 681 467 Сальникова Екатерина Михайловна 245 430 786 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 7) Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов: 1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат; 2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 8) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 9) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 10) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 232 797 711 голосов 73.0024 (%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года. 2) Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2010 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2010 год. 3) Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2011 год ЗАО «Грант Торнтон». 4) Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. 5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Кононова Андрея Николаевича 2. Рисухину Марину Вилорьевну 3. Чернову Ольгу Владимировну 6) Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Лаврухина Сергея Александровича. 2. Моргульчика Александра Моисеевича. 3. Пахомова Владимира Сергеевича. 4. Сенько Валерия Владимировича. 5. Кристофа Франсуа Шарлье. 6. Кирюхина Антона Валентиновича. 7. Осборна Нила. 8. Хаммонда Майкла. 9. Сальникову Екатерину Михайловну. 7) Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов: 1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат; 2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов. 8) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 10) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 1 июля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В. Каплун (подпись) 3.2. Дата “01” июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.