Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год. Решение: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1,2 кварталы и 6 месяцев 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа) на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 года, 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения по вопросу № 20 повестки дня заседания Совета директоров Общества 27.07.2011 (протокол № 80/1). Вопрос № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013-2014 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.09.2013 (протокол № 134/5) по вопросу № 1 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2013 год, в том числе источников финансирования, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества включить в материалы к Совету директоров утвержденные субъектами РФ инвестиционные программы, в том числе укрупненно-сетевые графики по важнейшим проектам (формат 3.1 3.2 Минэнерго России), а также инвестиционную программу ОАО «МРСК Северо-Запада» в форматах Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.11.2013 № 139/10. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «05» ноября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.