Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета Директоров из 8 (восьми) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Высоцкая О.С., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Высоцкая О.С., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И.,Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров: по вопросу 5 повестки дня: В соответствии с п.п. 28.2.15 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия членов Правления Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» 19.12.2019 г. по вопросу 6 повестки дня: Утвердить количественный состав Правления ПАО «ГК «Самолет» – 8 человек с 20.12.2019 г. Утвердить персональный состав Правления ПАО «ГК «Самолет» с 20.12.2019 г. А.Н. Елистратов - Председатель Правления В.В. Руденко – член Правления А.С. Пахоменков – член Правления В.Л. Комар – член Правления Е.В. Отнельченко – член Правления А.А. Козлов – член Правления Д.В. Волков – член Правления А.В. Иваненко – член Правления 2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 48/19 от 20.12.2019 г. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 20.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.