Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении Общего собрания акционеров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 25 июня 2019 года; место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»; время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 00 минут по местному времени; почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента, – 09 часов 00 минут по местному времени. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, – 31 мая 2019 года. 2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества; - Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием; - внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров, в действующих редакциях, проекты внутренних документов Общества в новых редакциях, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием; - отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров; - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04.06.2019 года по 24.06.2019 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 25.06.2019 во время проведения собрания по следующим адресам: - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел 8 (495) 974-83-45; - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52, а также с 04.06.2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-sk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04.06.2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7; - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 15.12.2016; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», 20.05.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: от 21.05.2019 № 380. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _______________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «21» мая 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.