Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.07.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 23.07.2021 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 3. Об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама». 4. Об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник». 6. Об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Энергошинсервис». 8. Об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 10. Об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 21.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.