Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения очередного Общего собрания участников Общества. 2. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год. 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2019 год. 4. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам 2019 года. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год. По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2019 отчетного года в составе нераспределенной. Чистую прибыть Общества по итогам 2019 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов (за каждого кандидата в ревизионную комиссию); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято Решили по пятому вопросу повестки дня: 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе 1. Борисенкова Ирина Радомировна 2. Горлов Артём Андреевич 3. Черкасов Виктор По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято Решили по шестому вопросу повестки дня: 6.1. Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Ассоциация) (ОРНЗ №ОРНЗ 12006017998), юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение Х, этаж 3, ком.1 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 07/20 от 30.04.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.