Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2015 года, №20/342 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение №1) и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:61 573 Распределить на: Резервный фонд- Дивиденды- Фонд накопления- Фонд потребления- Оставить нераспределенной61 573 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2014 года в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2015 года. 3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток». 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об Утверждении Устава Общества в новой редакции. 7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2015 года. 8.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: •г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»), а также 29 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. 10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 08 мая 2015 года. 11.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шлинькова Александра Анатольевича – заместителя начальника правового управления по правовому обеспечению ОАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. 1.1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2015 года. 1.2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: •443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»; •107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по указанным в п.1.2. адресам не позднее 26 мая 2015 года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №10 к договору аренды нежилых помещений №1297 от 01.04.2010г. о замене стороны, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Условия сделки и информация о лицах участвующих в ней не раскрываются согласно п.7 гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П). Голосовали «за» – 8 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 17 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.