Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2016 года; 2. форма проведения заседания: заочное голосование 3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2016 года. 4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления ДЗО по вопросу, связанному с утверждением Годового отчета ДЗО. Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формирование указаний представителю Общества в органах управления ДЗО по вопросу, связанному с утверждением Годовой бухгалтерской отчетности ДЗО. Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формирование указаний представителю Общества в органах управления ДЗО по вопросу, связанному с распределением чистой прибыли ДЗО по итогам финансового года. 6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 7 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ №1: Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» об утверждении Годового отчета ООО «Камбуз» за 2015 год. Решение принято. РЕШЕНИЕ №2: Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ООО «Камбуз» за 2015 год. Решение принято. РЕШЕНИЕ №3: Поручить представителю ПАО «ВСЗ» принять решение единственного участника ООО «Камбуз» о распределении чистой прибыли ООО «Камбуз» в размере 21 420 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать рублей) 23 копейки за 2013-2015 годы следующим образом: выплатить сумму 21 420 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать рублей) 23 копейки единственному участнику Общества – ПАО «ВСЗ» в срок, не превышающий шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли. Решение принято. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года, N 06/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 29.04.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.