Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2020. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. О назначении на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и об утверждении размера его вознаграждения. 5. Об утверждении предварительного отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2020 года. 6. Об утверждении обновленного Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2020 года. 7. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 8. Об утверждении Отчета по управлению рисками за I квартал 2020 года. 9. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за март – май 2020 года. 10. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за II квартал 2020 года. 11. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 12. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 13. Об утверждении Методики оценки работы Отдела риск-моделирования Управления интегрированных рисков Департамента методологии и розничных рисков Дирекции рисков и определения размера дополнительного квартального премирования на её основе. 14. Об утверждении Политики обеспечения преемственности состава Наблюдательного Совета Банка. 15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 16. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии и по управлению ИТ. 17. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 14.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.