Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Варданян Р.К. и Троска Губертус представили письменные мнения по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В связи с изменением непосредственно на заседании проекта решения по вопросу повестки дня «О мерах, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2)» представленные письменные мнения при голосовании по этому вопросу не учитывались. Кворум на начало заседания имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2012 год за девять месяцев. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2012 год за девять месяцев. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О совмещении Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О реорганизации функций комплаенс и внутреннего аудита. Принять к сведению информацию о реорганизации функций комплаенс и внутреннего аудита. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О мерах, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2). Исполнительным органам ОАО «КАМАЗ» обеспечить выполнение мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2). Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 30 октября 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.