Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС №10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. ВОПРОС №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №16: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. ВОПРОС №17: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год. ВОПРОС 18: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ВОПРОС 19: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 05.03.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ВОПРОС 20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №8 от 13.08.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ВОПРОС 21: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №9 от 15.10.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ВОПРОС 22: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №10 от 21.01.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». ВОПРОС 23: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №11 от 27.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». 2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.