Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года следующих кандидатов: 1) Гусев Константин Александрович – заместитель Генерального директора по материально-техническому снабжению ЗАО «Полюс»; 2) Грачев Павел Сергеевич – Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited; 3) Дзюбенко Вячеслав Владимирович – заместитель Генерального директора по внутреннему контролю ЗАО «Полюс»; 4) Дубнов Олег Маркович – Директор по энергетике ЗАО «Полюс»; 5) Журавлев Сергей Игоревич – заместитель Генерального директора по работе с государственными органами ЗАО «Полюс»; 6) Иванов Николай Борисович – Директор по внутреннему контролю ЗАО «Полюс»; 7) Кирсанов Федор Васильевич – Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 8) Кривохижин Сергей Юрьевич – начальник Отдела по связям с инвесторами ЗАО «Полюс»; 9) Лобанова Анна Евгеньевна – Директор по методологии управленческого учета ЗАО «Полюс»; 10) Румянцев Антон Борисович – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс»; 11) Солотова Анна Олеговна – Начальник Корпоративного управления ЗАО «Полюс»; 12) Стискин Михаил Борисович – заместитель Генерального директора по финансам и стратегии ЗАО «Полюс»; 13) Тимошина Татьяна Васильевна – заместитель Директора по юридическим вопросам ЗАО «Полюс». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года следующих кандидатов: 1) Архипов Константин Александрович – Директор по контроллингу ЗАО «Полюс»; 2) Ащин Сергей Владимирович – менеджер по контролю финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Полюс»; 3) Гореликов Алексей Викторович – заместитель Начальника Отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс»; 4) Прудникова Анна Владимировна – Начальник Отдела документарных операций ЗАО «Полюс»; 5) Шаймарданов Алексей Сергеевич – Директор по международной отчетности ЗАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2013 году не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Кирсанову Ф.В. организовать направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 02 мая 2014 года. По четвертому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» и порядке её предоставления» приняты следующие решения: 1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы): Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; Годовой отчет ОАО «Полюс Золото» за 2013 год; Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полюс Золото» за 2013 год; Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Полюс Золото» и бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2013 год; Заключение аудитора ОАО «Полюс Золото»; Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров; Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию; Сведения об ООО «Росэкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Полюс Золото»; Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов. 2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 02 мая 2014 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу http://www.polyuszoloto.info. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года, № 03-14/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности И.Л. Бакулев 3.2. Дата 25 апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.