Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Распадская». 2. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214002316 4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://rcompany.rikt.ru/aor 6. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: 6.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 09.11.2004г. 6.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО «Распадская», на котором принято соответствующее решение: 09.11.2004г. б/н. 6.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Распадская». 2) Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. 3) Утвердить дату направления акционерам ЗАО «Распадская» бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования – до 22 ноября 2004 года. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам ЗАО «Распадская» заказными письмами. 4) Утвердить дату окончания приема ЗАО «Распадская» бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 13 декабря 2004 года и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО «Распадская». 5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении дополнений в Устав ЗАО «Распадская». 2. Об увеличении уставного капитала ЗАО «Распадская» путем размещения обществом дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. 6) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» – 19 ноября 2004 года. 7) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного общего собрания акционеров; - проект изменений в Устав ЗАО «Распадская». С данной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 22 ноября 2004 года, с 8.00 до 16.30 (кроме субботы, воскресенья) по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО «Распадская», 3 этаж, Совет директоров ЗАО «Распадская». 8) Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» в количестве 2 (двух) штук. 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования: 1) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования. 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования должно быть разослано акционерам ЗАО «Распадская» заказными письмами не позднее 22 ноября 2004 года. 10) Определить следующий порядок приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования: 1) Акционеры ЗАО «Распадская» вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО «Распадская» либо передать лично в Совет директоров ЗАО «Распадская» по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО «Распадская», 3 этаж, с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов (кроме субботы, воскресенья). 2) Счетная комиссия составляет реестр принятых бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования, в котором указывается дата приема бюллетеня для голосования, учетный № в реестре, количество голосов, № вопроса для голосования. 3) После окончания срока приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования счетная комиссия ЗАО «Распадская» подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Распадская» в форме заочного голосования. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания»- Директор ЗАО «Распадская», действующий по доверенности № 89 от 19.06.2004г. И.И. Волков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.