Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года: 2.1. Неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год. 3.2. Усилить контроль над проведением работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить выполнение в 2019 году запланированной инвестиционной программы по направлениям капитальных вложений. 3. Отметить по итогам работы АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года: 3.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отклонение от плановых параметров инвестиционной программы АО «ЕЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@), по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О повторном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@), доработанного по результатам устранения замечаний Минэнерго России» принято следующее решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2019 г., протокол № 321. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 30 сентября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.