Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об утверждении внутренних документов эмитента; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. «Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО МРСК Центра и Приволжья (далее Регламент) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год. 3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом». II. «Вопрос № 6: Об одобрении договора подряда между ОАО МРСК Центра и Приволжья и ОАО АТХ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 824 210 (Четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 735 896 (Семьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 44 копейки. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» – ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с проектной документацией осуществить работы по «Подключению льготных групп потребителей (Модернизация распредсетей 0,4-10 кВ по заявкам, поданным в ПО ЮЭС в июне 2011 г. (д. Бабичи, г. Кирс, д. Кокуй (3), д. Мараки)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ составляет 4 824 210 (Четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 735 896 (Семьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.10.2011 г.». III. «Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10 г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» - ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения: 1. «Дополнить Приложение №3 к договору №70590018 от 31.12.2010 следующей строкой: Группа Тариф без НДС Транспортные средства в группе Месяц Час Км КАМАЗ-43118 фургон 46 513,86 0,00 11,35 КАМАЗ-43118 фургон Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590018 от 31.12.2010. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.09.2011 года». IV. «Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» - ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения: 1. «Дополнить Приложение №3 к договору №70590019 от 31.12.2010 следующей строкой: Группа Тариф без НДС Транспортные средства в группе Месяц Час Км КАМАЗ-43118 фургон 41 507,12 333,33 11,35 КАМАЗ-43118 фургон Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590019 от 31.12.2010. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.09.2011 года». V. «Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить общий размер арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: - постоянная часть арендной платы составляет – 127 879 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 507 (Девятнадцать тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек; - переменная составляющая арендной платы представляет собой возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию здания, а именно: - расходы по отоплению здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы, связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы, связанные с вывозом ТБО (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы по обеспечению электроснабжения здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков здания (в размере пропорциональном количеству машин обслуживаемых в помещении мойки); - расходы, связанные с обслуживанием помещения мойки (в размере пропорциональном количеству машин обслуживаемых в помещении мойки). Стоимость арендной платы и коммунальных эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Арендатор» – ОАО «АТХ». Предмет Договора: Передача во временное возмездное владение и пользование Арендатору части нежилого 3-х этажного здания производственной базы с закрытой автостоянкой (общая площадь здания 3926,20 кв.м., расположено по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7А), состоящей из 9 нежилых помещений, общей площадью 498,57 кв.м. (согласно поэтажным планам здания), а именно: № п/п Номер помещения согласно технической документации Площадь объекта аренды, кв.м. Этаж, на котором расположено передаваемое помещение Целевое назначение помещения 1. №17 54,1 Цокольный этаж Размещение и ремонт автотранспортных средств 2. №22 228,6 (передается часть помещения) Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 3. №23 76,2 (передается часть помещения) Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 4. №25 76,6 Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 5. №20 19,6 1-й этаж Размещение персонала 6. №21 6,3 1-й этаж Размещение персонала 7. №3 12,37 (передается часть помещения) 2-й этаж Размещение персонала 8. №2 8,8 3-й этаж Размещение персонала 9. №10 16 3-й этаж Размещение персонала Цена Договора: Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей: Постоянная часть арендной платы составляет – 127 879 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 507 (Девятнадцать тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек в месяц из расчета стоимости арендной платы в месяц за 1 кв.м. площади: 1) нежилого помещения №17, расположенного на цокольном этаже здания, - 236 (Двести тридцать шесть) рублей, включая НДС (18%) - 36 (Тридцать шесть) рублей; 2) части помещения №22, части помещения №23, №25, расположенных на цокольном этаже здания, – 236 (Двести тридцать шесть) рублей, включая НДС (18%) - 36 (Тридцать шесть) рублей; 3) нежилых помещений №20 и №21, расположенных на 1-м этаже здания, - 398 (Триста девяносто восемь) рублей, включая НДС (18%) - 60 (Шестьдесят) рублей 71 копейка; 4) части нежилого помещения №3, расположенной на 2-м этаже здания, - 398 (Триста девяносто восемь) рублей, включая НДС (18%) - 60 (Шестьдесят) рублей 71 копейка; 5) нежилых помещений №2, №10, расположенных на третьем этаже здания, – 398 (Триста девяносто восемь) рублей, включая НДС (18%) - 60 (Шестьдесят) рублей 71 копейка. Переменная составляющая арендной платы представляет собой возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию здания, а именно: - расходы по отоплению здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы связанные с вывозом ТБО (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы по обеспечению электроснабжения здания (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков здания (в размере пропорциональном количеству машин обслуживаемых в помещении мойки); - расходы связанные с обслуживанием помещения мойки (в размере пропорциональном количеству машин обслуживаемых в помещении мойки). Переменная часть арендной платы определяется на основании счетов и счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг, выставленных за предыдущий месяц. Для целей определения размера расходов по обеспечению водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков, а также по обслуживанию помещения мойки, подлежащих возмещению Арендатором Арендодателю, Стороны ежемесячно подписывают Акт о величине расходов, приходящейся на долю Арендатора в общем размере затрат. Порядок расчетов: Постоянная и переменная части арендной платы за истекший месяц перечисляются Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем, а также копий счетов и счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 11 месяцев». VI. «Вопрос № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить общий размер арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 864 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 2 572 (Две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 48 копеек. Арендная плата включает в себя коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: - расходы по отоплению здания; - расходы, связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания; - расходы по обеспечению водоснабжения; - расходы по обеспечению электроснабжения здания; - расходы по техническому обслуживанию здания; - расходы, связанные с уборкой здания; - расходы, связанные с предоставлением услуг связи (без межгорода). Оплата за междугородные переговоры производится ежемесячно по фактическим затратам. Стоимость арендной платы и коммунальных эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Арендатор» – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество (далее по тексту - Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. По Договору в аренду передается следующее Имущество: - части нежилого здания - помещения №3 (согласно поэтажному плану БТИ), общей площадью 21,8 кв.м., находящегося на втором этаже кирпичного административно-производственного здания (общая площадь здания – 2 791,7 кв.м.), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35, стр.2. Имущество передается для служебно-административных нужд Арендатора. Цена Договора: Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 16 864 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 572 (Две тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 48 копеек. Арендная плата по Договору включает в себя коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: - расходы по отоплению здания; - расходы, связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания; - расходы по обеспечению водоснабжения; - расходы по обеспечению электроснабжения здания; - расходы по техническому обслуживанию здания; - расходы, связанные с уборкой здания; - расходы, связанные с предоставлением услуг связи (без межгорода). Оплата за междугородние переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. Порядок расчетов: Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании акта, счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия Договора аренды: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 17.10.2014г. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 17.10.2011 г.». VII. «Вопрос № 11: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. VIII. «Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к предварительному договору б/н от 21 июня 2011г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к предварительному договору б/н от 21 июня 2011г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 1» - ОАО «СО ЕЭС»; «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились о следующем: Внести изменения в п.4 предварительного договора б/н от 21 июня 2011г., изложив его в следующей редакции: «Стороны обязуются подписать Основной договор до 26 декабря 2011г.». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания». IX. «Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 239 350 (Восемь миллионов двести тридцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС составляет 1 256 850 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ «Поветкино» и питающих линий (Тульская обл., Венёвский район) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 8 239 350 (Восемь миллионов двести тридцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС составляет 1 256 850 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, сложившиеся с 19 августа 2011 года». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2011 г. № 89. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «18» ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.