Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.04.2013; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции; 3. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКОЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки: 1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. 1. Внести изменения в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению. 1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать: – Изменения и дополнения № 01, вносимые в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; – ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений № 01, вносимых в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов. 2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов. 3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 11.04.2013 № 01. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 11 апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.