Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Положения о Совете директоров Общества при проведении заочного голосования кворум наличествует, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю заседания Совета директоров Общества свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделок. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Обществом дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: Российская Федерация, 392002, Тамбовская область, город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 34, ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796, на следующих условиях: размер и состав вклада: денежные средства в сумме 140 000 000 (Cто сорок миллионов) рублей Российской Федерации; срок и порядок внесения вклада: в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием участников ООО «Тамбовская индейка» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Тамбовская индейка; размер доли, которую планируется иметь в уставном капитале: 50 (Пятьдесят) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». По вопросу № 2. О внесении дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». Принять решение о внесении Обществом дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка». В случае принятия положительного решения внеочередным Общим собранием участников ООО «Тамбовская индейка» об увеличении уставного капитала ООО «Тамбовская индейка» за счет дополнительных вкладов его участников, внести денежный вклад в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка» в порядке, в срок и на условиях, утвержденных решением Совета директоров Общества, принятым по вопросу № 1 повестки дня текущего заседания Совета директоров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича подписать все необходимые протоколы Общих собраний участников ООО «Тамбовская индейка», связанные с исполнением решения Совета директоров Общества, принятого по вопросу № 1 повестки дня текущего заседания Совета директоров Общества. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23/112д от 26 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 26 ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.