Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.04.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора и об определении размера оплаты услуг аудитора. 5) О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли и выплате дивидендов, о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9) Об определении цены договора на разработку программы для ЭВМ и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Об определении цены договора о приобретении ценных бумаг и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11) Об определении цены договора аренды помещений и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.