Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. По предложению Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» порядок рассмотрения вопросов повестки дня был изменен. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1:О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг. Решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 3. Представить отчет об исполнении п. 2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. ВОПРОС № 2:Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2015-2019гг., включая План мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества. Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной задолженности и показателя Долг/EBITDA; 2.2. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества План мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2019 гг. в срок до 30.05.2015. ВОПРОС № 3:Отчет Генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.01.2015 (протокол № 173/15) по вопросу № 3 повестки дня. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.01.2015 (протокол №173/15) по вопросу № 3 повестки дня согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2-6. Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 4:Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2-3. Конфиденциальная информация. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2015 № 181/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 05.05.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.