Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия В.С. Шукшин, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Участник; ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор. Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Договором, Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, приведенными в Приложении 1 к Договору (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров). Участник в момент получения ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей приобретает право доступа к информационным ресурсам (программам) Организатора в рамках области применения выданного Организатором сертификата ключа подписи. Гарантии качества услуг по Договору: Организатор гарантирует Участнику качество и состав услуг при использовании Участником аппаратных и программных средств, средств криптографической защиты информации, указанных в Приложении 3 к Договору (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров). Стоимость услуг по Договору: Общая стоимость услуг по Договору не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. Стоимость оказанных услуг по Договору определяется как произведение объема услуг в заявках (форма – Приложение 6 к Договору) (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) Участника, согласованных с Организатором, на единичные расценки на услуги, установленные Приложением 2 к Договору (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение целевого лимита по среднесрочной ликвидности, установленного Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества. 3. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров; 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества предоставлять отчет об исполнении Программы закупки в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. По вопросу № 4 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Страховая компания - ОСАО «РЕСО-Гарантия» Период страхования - с 14.03.2014 по 13.03.2015 По вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить не позднее 23 мая 2014 года рассмотрение настоящего вопроса на очном заседании Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» с предварительным утверждением Правлением ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 6 «Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества»: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 5 (пять) человек. 2. Избрать в состав Правления Общества: - Шувалова Владимира Владимировича; - Медалиева Мухамеда Хамзетовича – заместителя Генерального директора по безопасности Общества. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствует. По вопросу № 7 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества»: 1. Согласовать кандидатуру Шувалова Владимира Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Согласовать кандидатуру Зайцева Юрия Викторовича на должность первого заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 8 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок до 20.05.2014 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.05.2014 № 165. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 05.05.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.