Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 440000, г. Пенза, ул. Красная,104 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1125800000094 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5836900162 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00609В 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 03.11.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 03.11.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.11.2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» 3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 7. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2021 года. 8. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования. 9. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.10.2021 года. 10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2021 года 11. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски 12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 15. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин 3.2. Дата 03.11.2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.