Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. .2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 4. Определение цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК» и порядка осуществления их выкупа. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Для целей выкупа акций ОАО «ЯТЭК» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ЯТЭК» при возникновении у них такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЯТЭК» в размере 11 (одиннадцать) рублей 4 копейки. Определить порядок осуществления выкупа акций в Сообщении о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу). ВОПРОС 5: Утверждение формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г.. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу). ВОПРОС 6: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенном на 07.11.2017г. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенном на 07.11.2017г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).. ВОПРОС 7: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 07. 11.2017 года. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 07 ноября 2017 года, Пригарину Марию Вячеславовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 16.10.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” октября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.