Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года. 2.3. форма проведения заседания: заочное голосование 2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 2.5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 4 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.6 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ». Решение принято. 2. По вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества» РЕШЕНИЕ : «Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет начинаться 27 июня 2017 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2017 года. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2017 года. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 06 июня 2017 года.» Решение принято. 3. По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ» РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 27 июня 2017 года: - об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года; - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года; - о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года; - о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год; - об избрании членов Совета директоров Общества; - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - об утверждении аудитора Общества; - об утверждении Устава Общества в новой редакции; - об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества; - о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.» Решение принято. 4. По вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления» РЕШЕНИЕ: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 06 июня 2017 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»: - годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2016 год; - годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ВСЗ» за 2016 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год; - рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2016 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ПАО «ВСЗ»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ»; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ»; - рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества; - проект решений Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ. Решение принято. 5. По вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества» РЕШЕНИЕ: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 27 июня 2017 года. Решение принято. 6. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год» РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Решение принято. 7. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года» РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатах Общества, по результатам 2016 года. Решение принято. 8. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года» РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределять. Решение принято. 9. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2016 года» РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать. Решение принято. 10. По вопросу повестки дня: «О предложение годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ». Решение принято. 11. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров Общества» РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров не выплачивать. Решение принято. 12. По вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества» РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2017 год – ООО «РСМ РУСЬ. Решение принято. 13. По вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора» РЕШЕНИЕ: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год в размере 590 000 (пятьсот девяносто) тысяч рублей (включая НДС). Решение принято. 14. По вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров» РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение принято. 15. По вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров» РЕШЕНИЕ: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», проводимом 27 июня 2017 года, члена Совета директоров Общества Соловьева Александра Сергеевича. Решение принято. 2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2017 года, N 13/2017. 2.8 Акции именные обыкновенные: Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993 г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г. Акции именные привилегированные типа «А»: Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993 г. Акции обыкновенные именные (вып. 1 доп. 3) Номер государственной регистрации: 1-01-02203D-003D Дата выпуска: 30.03.2017 г, 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 26.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.