Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом директоров акционерного общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества 23 апреля 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества Протокол № 07 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 23 апреля 2009 г. Дата составления протокола 26 апреля 2009 г. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30% от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам финансового 2008 года, что составляет 567 008 274,55 рублей, в том числе: - по привилегированным акциям 67 841 165,75 рублей (на 1 привилегированную акцию 0,3098 рублей), - по обыкновенным акциям 499 167 108,80 рублей (на 1 обыкновенную акцию 0,3098 рублей). II. 1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 03 июня 2009 года. 2. Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 3. Утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 10.00 часов по московскому времени, начало регистрации с 8.00 часов по московскому времени. 4. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 03 июня 2009 г.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. III. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 03 июня 2009 года: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2008 года. 2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2008 года. 3. О выборах членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 4. О выборах членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6. Об утверждении Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 22/01-Дов. от 28.01.2009 г.) 3.2. Дата « 27 » апреля 2009 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.