Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 9 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций. Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Увеличить Уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 446400000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая. Определить следующие условия размещения: - количество размещаемых ценных бумаг: 3 600 000 штук; - номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 124 рубля; - вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция; - способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; - цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций. Цена размещения акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации. Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости; - форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций; - иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений в связи с увеличением уставного капитала ПАО «РосДорБанк». по второму вопросу повестки дня: Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РосДорБанк». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02 декабря 2024 года № 494. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 02.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.