Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона Об акционерных обществах цены (денежной оценки) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи со сделкой по привлечению финансирования): 1.1 Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи со Сделкой по привлечению финансирования, характеристика и существенные условия которой указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 2 повестки дня, определена советом директоров Общества в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона Об акционерных обществах (далее – Закон) исходя из его (их) рыночной стоимости и соответствует этой стоимости. 1.2 Определить, что стоимость имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи с указанной выше сделкой по привлечению финансирования, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31 марта 2017 года). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предоставлении согласия на совершение сделки по привлечению финансирования в качестве крупной сделки): 2.1 В соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 79 Закона, предоставить согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 2.2 В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг, с изменениями, раскрыть информацию об условиях сделки (включая сведения о сторонах и выгодоприобретателях) после совершения сделки. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: (1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. (4) Избрание членов совета директоров Общества. (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (6) Утверждение аудитора Общества на 2017 год. (7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 4.1 Не позднее 09 мая 2017 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. 4.2 Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определить следующий адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества): утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества): «7.1 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:  Годовой отчет Общества за 2016 год.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.  Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.  Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.  Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.  Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.  Отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.  Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.  Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2017 год.  Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.  Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7.2 Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по рабочим дням в период с 09.05.2017 по 30.05.2017 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ПАО «ФосАгро», к. №327, с 10.00 до 18.00 часов.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 10 апреля 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.