Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи акций ОАО «ДСК-3» между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ДСК-3» Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами) За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи акций ОАО «ДСК-3» между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ДСК-3» на следующих существенных условиях: Стороны: Продавец – ОАО «ДСК-3»; Покупатель – ОАО «Группа Компаний ПИК». Предмет договора и цена сделки: Эмитент Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3» зарегистрировано Московской регистрационной палатой № 032.623 от 16.06.1994 года, ОГРН 1027739013664 от 24.07.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, адрес: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.2, стр. 1. Вид акций обыкновенные именные Форма выпуска бездокументарные Номинальная стоимость одной акции 1 рубль Цена реализации одной акции 820 рублей Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-04322-А количество продаваемых акций выпуска 8 734 штук реализационная стоимость акций выпуска 7 161 880 (Семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей Период оплаты: Оплата производится в течение 3 (Трех) месяцев с даты заключения Договора. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» января 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12 от 23.01.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 23 » Января 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.