Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 1 голос (Пенкин М.В.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 1 голос (Пенкин М.В.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Пенкин М.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров: по вопросу 5 повестки дня: Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (-ые) одновременно является (-ются) сделкой (-ами) в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из рыночной стоимости, определенной по состоянию на 31 августа 2019 года независимым оценщиком ООО «Атвилон» (Отчет № 55-09/2019 от 26 сентября 2019 года): 1699,99 (Одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 99 копеек за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную. по вопросу 6 повестки дня: Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из рыночной стоимости, определенной по состоянию на 31 августа 2019 года независимым оценщиком ООО «Атвилон» (Отчет № 55-09/2019 от 26 сентября 2019 года): 1699,99 (Одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 99 копеек за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную. по вопросу 11 повестки дня: 11.1. Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (назначенного на 25 октября 2019 года), утвержденную решением Совета директоров общества 23 сентября 2019 г. (протокол № 33/19 от 23 сентября 2019 г.) и Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Собрание 1): 1) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (-ые) одновременно является(-ются) сделкой (-ами) в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность. 2) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) 3) Об утверждении новой редакции Устава Общества 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества 5) Об утверждении Положения о Правлении Общества 11.2. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении Собрания 1 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 6 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 7 к настоящему Протоколу). 2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 35/19 от 01.10.2019 г. 2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 01.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.