Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 2. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0264004103 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30520-D 5. Код существенного факта: 1030520D24052004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: WWW. Nefaz.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Республика Башкортостан», Приложение к «Вестнику ФКЦБ» 8. Вид общего собрания: Годовое, очередное 9. Форма проведения общего собрания: Очное 10. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2004 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 11. Кворум общего собрания: 84,85%, кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров Итоги голосования: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 2003 года Итоги голосования: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 3. Избрание Совета директоров Общества Итоги голосования: Баширова Танзиля Зиятдиновна - 5 346 455 голосов; Гарифуллин Илюс Фагитович - 5 346 456 голосов; Дергачев Владимир Иванович - 7 921 172 голоса; Жидилин Виктор Алексеевич - 7 921 172 голоса; Маликов Раиф Салихович - 7 921 189 голосов; Самаренкин Анатолий Константинович - 7 921 204 голоса; Шарипов Гаяз Закирович - 5 346 455 голосов. 4. Избрание ревизионной комиссии Общества Итоги голосования: Артемьева Алевтина Николаевна - 6 817 029 голосов; Давлетшина Асия Камиловна - 3 479 голосов; Муллахметов Ханиф Шарифзянович - 6 816 969 голосов; Насибуллина Луиза Рамузовна - 6 816 869 голоса; Пахомова Гузель Мукасимовна - 6 816 969 голосов; Прусакова Марина Ильинична - 6 813 590 голосов. 5. Утверждение аудитора Общества Итоги голосования: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 6. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НефАЗ» Итоги голосования: «ЗА» - 99,96% голосов; «ПРОТИВ» - 0,04% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. По вопросу 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков; выплатить дивиденды по результатам работы в 2003 году в размере 100 процентов номинальной стоимости одной обыкновенной акции в срок до 25 декабря 2004 года. По вопросу 3: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Баширова Танзиля Зиятдиновна Гарифуллин Илюс Фагитович Дергачев Владимир Иванович Жидилин Виктор Алексеевич Маликов Раиф Салихович Самаренкин Анатолий Константинович Шарипов Гаяз Закирович По вопросу 4: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Артемьева Алевтина Николаевна Муллахметов Ханиф Шарифзянович Насибуллина Луиза Рамузовна Пахомова Гузель Мукасимовна Прусакова Марина Ильинична По вопросу 5: Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НефАЗ» на 2004 год в соответствии с заключением конкурсной комиссии – ООО «Стандарт-Аудит». По вопросу 6: Выплатить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждение в пределах сметы, определенной бизнес-планом. Генеральный директор ОАО «НефАЗ» Р.С. Маликов Дата 24 мая 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.