Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.08.2011 г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2011 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 1 квартал 2011 года. 3. Об одобрении соглашения о совместном пользовании автодорогой между ОАО «Ленэнерго», ОАО «Ростелеком» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2011 года. 5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05 декабря 2007 года (Протокол № 13) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Ленэнерго». 8. Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго». 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2011 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге в части формирования и исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств, полученных при размещении дополнительных акций Общества. 10. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 27.12.2010 (Протокол заседания от 30.12.2010 № 11). 11. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (Протокол заседания от 16.06.2011 №21). 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 30 » августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.