Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2018 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2018 года. 2.3. форма проведения заседания: заочное голосование 2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ». 4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 5. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года. 2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 5 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЯ: Решение №1: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ». Решение №2: Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет начинаться 15 мая 2018 г. с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2018 г. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 22 апреля 2018 г. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 24 апреля 2018 г. Решение №3: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 15 мая 2018 г.: • об утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года; • об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по итогам 2017 года; • о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года; • о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 финансовый год; • об избрании членов Совета директоров Общества; • об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; • об утверждении аудитора Общества; • об утверждении изменений в устав Общества. Решение №4: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 24 апреля 2018г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»: • Годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2017 год. • Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ВСЗ» за 2017 год. • Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год. • Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год. • Рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2017 года. • Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ВСЗ». • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ». • Проект изменений в Устав Общества. • Проект решений Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ». Решение №5: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 15 мая 2018 г. Решение №6: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 5 марта 2018 г по итогам деятельности Общества за 2017 год. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 5 марта 2018 г. по итогам деятельности Общества за 2017 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества представить информацию об итогах реализации мероприятий по устранению выявленных Ревизионной комиссией нарушений в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Решение №7: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2017 года. Решения приняты. 2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2018 года, N 07/2018. Акции именные обыкновенные Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D Дата регистрации: 25.11.1993г., Акции именные привилегированные типа А. Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D Дата регистрации: 25.11.1993 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 13.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.