Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. По первому вопросу повестки дня: «О назначении члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Назначить Абузова Евгения Вячеславовича членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 09 января 2017 г. 2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Абузовым Евгением Вячеславовичем в установленном порядке. 3. Уполномочить Боброва Константина Александровича, Председателя Правления, а в случае его отсутствия – Сазонова Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подписать все необходимые документы, представляемые в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в связи с назначением Абузова Евгения Вячеславовича на должность члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Доля участия члена исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О Комитете по управлению мотивами ПАО «БАНК УРАЛСИБ»». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Переименовать Комитет по управлению мотивами Наблюдательного совета в Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №1 к протоколу). 5. По пятому вопросу повестки дня: «О Комитете по аудиту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Переименовать Комитет по аудиту Наблюдательного совета Банка в Комитет по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №2 к протоколу). 8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Одобрить Стратегию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2016-2018 г.г. (приложение №3 к протоколу). 2. Председателю Правления Банка не позднее второго квартала 2017 г. вынести на утверждение Наблюдательного совета Стратегию развития Банка до конца 2018 года, актуализированную с учетом результатов 2016 года. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 23.12.2016 г., протокол №14. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 23.12.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.