Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.06.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных рисков согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9, по договору безвозмездной передачи имущества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2018г. составляет 60 473,22 (Шестьдесят тысяч четыреста семьдесят три) рубля 22 копейки;  способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Кокшинского сельсовета Советского района Алтайского края. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложениям № 6-10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить корректировку срока реализации мероприятия «Организация и проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита и вынесение результатов на рассмотрение Совета директоров» (предусмотрено Планом мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 2017 по 2019 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.05.2017, протокол № 238/17), установив срок исполнения мероприятия – не позднее 31.12.2019. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 10: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019-МРСК Сибири по результатам оценки реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Сибири» от 31.01.2019 согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным ревизионной комиссией ПАО «МРСК Сибири» экспертом. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 11.06.2019 № 327/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “11” июня 2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.