Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Максимова Анастасия Андреевна, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Максимова Анастасия Андреевна, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение текста Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Сальникову Екатерину Михайловну». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кривокорытову Юлию Владимировну». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить:  место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».  дату проведения собрания – «26» ноября 2015 г.  время начала собрания - 11.00.  время начала регистрации участников собрания - 10.00. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров)». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №9). 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Поручить специализированному регистратору АО «Компьютершер Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 15 сентября 2015 г. (на конец дня)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 2) Проект Устава Общества (Редакция №9); 3) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 5) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; 6) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., с 05 ноября 2015 г., по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК». Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1. Опубликовать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «РБК» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://rbcholding.ru/filings.shtml не позднее 16 сентября 2015 года. 2. Направить Бюллетени для голосования и Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 ноября 2015г. 3. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, АО «Компьютершер Регистратор»; 117393, г.Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 23 ноября 2015 г.». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 04 сентября 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 84 от 04 сентября 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Молибог Н.П. ПАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «04» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.