Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти). Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо». 2) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет «22» июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц-зал. 4) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 30 минут «22» июня 2016 года по месту проведения собрания. 5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на «21» мая 2016 года. 6) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об утверждении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «УК «Донвинпром». 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Винодельня Ведерниковъ». 7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а именно: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; - годовой отчет; - заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии; - сведения о счетной комиссии Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе Общества; - сведения о сделках, подлежащих одобрению; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам одобрения сделок; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли; - решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. Указанная информация в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/2016 от 11.05.2016 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “11” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.