Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «05» июня 2017 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 121, Парк-Отель «Кулибин», 2 этаж, конференц-зал «Кулибин». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «12» мая 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему решению). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год; годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Общества в действующей редакции; сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества; пояснительная записка к проекту Устава Общества в новой редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции; сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества; пояснительная записка к проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции; сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества; пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества; пояснительная записка к проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; пояснительная записка по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра»; заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО); оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора Общества; заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2017 года по 04 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 05 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС», а также с «15» мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-cp.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2017 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «02» июня 2017 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-cp.ru. не позднее 05 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «05» мая 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2017 г. № 267. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.