Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», реализованным за 1 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «Ленэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Кузьминым Игорем Анатольевичем следующих должностей: - Председателя Совета директоров АО «ЦЭК» (ОГРН 1027809003254); - Заместителя Председателя Совета директоров АО «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747). 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Полиновым Алексеем Александровичем должности Председателя Совета директоров АО «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747). 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Горячевым Алексеем Сергеевичем должности Председателя Совета директоров АО «ЛЭСР» (ОГРН 1027810229754). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019 № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 30.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.