Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 20/026д от 20 февраля 2006 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 апреля 2006 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут; время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 1) Об определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 февраля 2006 года. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Документ № 1, приобщен к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 50 дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - проекты формулировок решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; - протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» от 20.02.2006; - сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и документы, подтверждающие их согласие на избрание в Совет директоров. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, в административном здании ОАО «ЧМПЗ», второй этаж, кабинет 205, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Предложить для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» следующих кандидатов: Михайлов Евгений Игоревич, Бабаев Игорь Эрзолович, Михайлов Сергей Игоревич, Михайлова Лидия Ильинична. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 20 февраля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.