Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита ПАО «ТРК» на 2021 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 гг. согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 12 октября 2015 г. (протокол от 14 октября 2015 г. №3), согласно приложению №4 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 12 октября 2015 г. (протокол от 14 октября 2015 г. №3), согласно приложению №5 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440), согласно приложению №8 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.12.2020 №19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 22.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.