Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №11: Об определении цены по агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М., Ситдиков В.Х. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6. (Авров Р.В., Афанасьева С.А., Бураченко А.А., Ефимова Е.Н., Кондрашов С.А., Морозов А.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Принципал») и ООО «Транснефтьсервис С» («Агент»), в соответствии с методикой расчета вознаграждения агента (согласно Приложению №8 к настоящему протоколу). ВОПРОС №12: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика (Приложение №9) в размере 814 (Восемьсот четырнадцать) рублей. ВОПРОС №13: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же об определении порядка сообщения акционерам Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества согласно Приложению № 10. ВОПРОС №14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №11. ВОПРОС №15: Об определении перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить, что дополнительной информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: •приложение № 1 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 393-юр от 31 декабря 2009 года); •приложение № 2 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 42/12 от 22 декабря 2010 года); •приложение № 3 к бюллетеню для голосования № 4 (агентский договор № 36/12 от 21 декабря 2011 года). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года № 24/165. 3. Подпись: Генеральный директор: В.Х. Ситдиков 4. Дата: 17 апреля 2012 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.