Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» со следующими вопросами: 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3) Конфиденциально. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 1.3. Конфиденциально. 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Иванов Максим Анатольевич Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 2.4. Конфиденциально. 3.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующим вопросом: 1) Конфиденциально. 3.2. Конфиденциально. 4.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующим вопросом: 1) Конфиденциально. 4.2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» со следующими вопросами: 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3) Конфиденциально. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 1.3. Конфиденциально. 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 6. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 7. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 8. Иванов Максим Анатольевич Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 9. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 10. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 4. Пунов Виктор Валерьевич Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 6. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 2.4. Конфиденциально. 3.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» со следующим вопросом: 1) Конфиденциально. 3.2. Конфиденциально. 4.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» со следующим вопросом: 1) Конфиденциально. 4.2. Конфиденциально. Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №53 от 30.05.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «30» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.