Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2021 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О функциональной стратегии ГК «Сегежа» в области коммерческой деятельности. 2. Об организации процесса продаж пиломатериалов в ГК «Сегежа». 3. О текущем состоянии ПАО «Сокольский ЦБК» и плане его дальнейшего развития. 4. О текущем состоянии логистических процессов в ГК «Сегежа». 5. О результатах деятельности подразделения внутреннего аудита ГК «Сегежа» за 2020 год. 6. Об утверждении программы благотворительности ГК «Сегежа» на 2021 год. 7. Об участии Общества в некоммерческой организации. 8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок. 9. Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества (МСФО/РСБУ) на 2020 год. 10. О назначении Президента Общества. 11. Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту ООО «УК «Сегежа групп» на 2021 год. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 17.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.