Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 16 мая 2016 г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги; - время проведения годового Общего собрания акционеров – 14:00; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13:00; - почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 апреля 2016 г. - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» с заключением аудитора; - Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по аудиту; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Рекомендации Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 26 апреля 2016 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3.1. Назначить докладчиками по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров следующих лиц: - по первому и второму вопросам – М.В. Воеводин; - по третьему, шестому, седьмому, восьмому вопросам – А.В. Кисличенко; - по четвертому вопросу – Л.А. Андреева; - по пятому вопросу – Д.Ю. Санников. 3.2. На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту, вынести кандидатуру АО «КПМГ» г. Москва на утверждение аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» годовому Общему собранию акционеров. 3.3. Принять к сведению результаты оценки заключения аудитора по результатам деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2015 г., подготовленные комитетом Совета директоров по аудиту (Приложение 1). 3.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 2). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 3.5. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко А.В. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 4. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 3), за исключением проектов решений по первому, второму, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Проекты решения первому, второму, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня рассмотреть на следующем заседании Совета директоров. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия. Принятое решение: 5. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 (для голосования по избранию членов Совета директоров Общества) и № 2 (для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества) для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 4). Форму и текст бюллетеня по остальным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотреть на следующем заседании Совета директоров. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Заключение договора с регистратором. Принятое решение: 6. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 марта 2016 г., б/н. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2016 № 01-16) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 31 марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.