Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» и определить следующий порядок его проведения: Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения - 23 декабря 2013 года. Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А. Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК». 2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве. 3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». По второму вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 30 сентября 2013 года. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года. 4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 13 октября 2013 года. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - проекты решений общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 по 22 декабря 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2). Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 02 декабря 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2013 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 30 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата 30 сентября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.