Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2011 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1., Аппарат Корпоративного секретаря. 2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 18.10.2011 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 261 634 423, что составляет 53.0418 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Установить, что: 1. Независимым членам Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК Рустамовой Зумруд Хандадашевне, Ли Стюарту Тимминсу, Ценину Роберту Юджину выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК в пределах 1 000 0000 (Один миллион) рублей каждому. 2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, Председателем Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК. 3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, председателем комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК. » Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 253 549 906 96.9100 ПРОТИВ 163 820 0.0626 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 754 343 0.2883 Не голосовали 6 660 777 2.5458 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1 повестки дня) недействительными: 505 577. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Установить, что: 1. Независимым членам Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК Рустамовой Зумруд Хандадашевне, Ли Стюарту Тимминсу, Ценину Роберту Юджину выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК в пределах 1 000 0000 (Один миллион) рублей каждому. 2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, Председателем Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК. 3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, председателем комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 3 от «30» ноября 2011г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 30 » Ноября 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.