Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2019 2. Содержание сообщения Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 04.09.2019 на 06.09.2019) и его повестки дня (исключении из повестки дня заседания вопросов №№ 5,6 и изменением в связи с этим нумерации вопросов №№ 7,8,9 на №№ 5,6,7 соответственно, включением в повестку дня заседания дополнительных вопросов №№ 8,9,10). Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня): 03.09.2019. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2019. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем исключения вопросов №№ 5,6 и изменением в связи с этим нумерации вопросов №№ 7,8,9 на №№ 5,6,7 соответственно, включением в повестку дня заседания дополнительных вопросов №№ 8,9,10 и изложения ее в следующей редакции): 1. О принятии решения в рамках внутреннего документа Общества - Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2019-2023 гг. 3. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за второй квартал 2019 года. 4. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2018 года. 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «Родник здоровья». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 7. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС ПЛЮС» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 9. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 10. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 04.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.