Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О бюджете Общества на 2018г.): 1.1. Одобрить проект бюджета Общества на 2018 год. 1.2. Рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2018 год. 1.3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ежеквартально информировать совет директоров Общества об исполнении бюджета. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи со сделкой по привлечению финансирования): 2.1. Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи со Сделкой по привлечению финансирования, характеристика и существенные условия которой указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3 повестки дня, определена советом директоров Общества в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости и соответствует этой стоимости. 2.2. Определить, что стоимость имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи с указанной выше сделкой по привлечению финансирования, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30 сентября 2017 года). Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предоставлении согласия на совершение сделки по привлечению финансирования в качестве крупной сделки): 3.1. В соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением Обществом финансирования. 3.2. В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с изменениями, раскрыть информацию об условиях Сделки по привлечению финансирования (включая сведения о сторонах и выгодоприобретателях) после совершения Сделки по привлечению финансирования. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 4.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 26 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, комната 218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2) Избрание членов совета директоров Общества. 3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 4.3. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.4.1 адресу с 11 часов 30 минут 26 февраля 2018 года. 4.4. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 04 января 2018 года. 4.5. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п.4.4. дату. 4.6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 4.7. Не позднее 06 января 2018 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4.8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 26 января 2018г. 4.9. Определить почтовым адресом, по которому направляются предложения акционеров с кандидатами для избрания в совет директоров Общества: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 4.10. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в период с 05.02.2018г. по 26.02.2018г. (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро» к. №327 (справки по телефону: 8(495)232-96-89 доб. 27-12). 4.11. В соответствии с п.12.18 ст.12 Устава Общества назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 18 декабря 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.