Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О согласии на совершение крупной сделки. Результаты голосования: «За» - 9 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника/акционера дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Об одобрении сделки согласно Уставу. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. О годовом Бонусном фонде по результатам работы Общества в 2016 году. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: 1. О согласии на совершение крупной сделки. Принято решение: 1.1. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно: Заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору залога № 00580016/60002200-1з от 05.10.2016г. (далее – «Договор залога») с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (далее – «Договор залога»), которым обеспечивается исполнение обязательств по Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» октября 2016 г., с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (далее – «Договор»), заключенным между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик/Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее именуемым - «Кредитор/Залогодержатель»), которым изменяются условия Договора залога - увеличиваются объем и Залоговая стоимость Предмета залога (Приложение 1 к решению по данному вопросу). В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. 1.2. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно: Заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору уступки права денежного требования № 00580016/60002200-2з от 05.10.2016г., с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (далее – «Договор уступки»), которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» октября 2016 г., с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (далее – «Договор»), заключенным между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик/Клиент») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее именуемым - «Кредитор/Банк»), которым изменяются условия Договора уступки (Приложение 2 к решению по данному вопросу). В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 2 к решению по данному вопросу, не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника/акционера дочерних обществ. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» «ЗА» как Единственного участника/акционера дочерних обществ: 1) ООО «Европлан Авто»; 2) АО «ЛК «Европлан». по вопросам повестки дня данных обществ согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: 3. Об одобрении сделки согласно Уставу. Принято решение: Одобрить заключение предварительного договора аренды нежилых помещений на условиях, перечисленных в Приложении 1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) лиц, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, а также иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О годовом Бонусном фонде по результатам работы Общества в 2016 году. Принятое решение отражено в Приложении 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2017 г., Протокол №21/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 29 » июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.